В Татарстане в 2017 году выявлено 112 фактов незаконного обналичивания средств. Из них в 79 случаях использовались фирмы-однодневки, в 18 — юрлица проходили реорганизацию, следует из доклада главы МВД РТ Артема Хохорина к заседанию Госсовета республики.
Ранее в этом году зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин заявлял, что операции по незаконному обналичиванию в России стали нерентабельными — ставка по ним выросла до 17%.
Всего в 2017 году в Татарстане выявлено 2574 экономических преступлений.
Справка
Из доклада Хохорина:
"Пресечена деятельность преступной группы, участники которой с 2014 года занимались созданием фиктивных организаций с целью осуществления финансово-хозяйственных операций по обналичиванию денежных средств государственных и частных структур. В период деятельности осуществлен незаконный вывод в наличный оборот не менее 1 млрд рублей, полученный при этом преступный доход превысил 70 млн рублей.
Среди крупных бюджетных заказчиков, имеющих взаимоотношения с фиктивными организациями, республиканские министерства: культуры, образования, экологии и природных ресурсов (уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ, направлено в суд).
В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что по фиктивным договорам об оказании услуг по подготовке к торжественным мероприятиям членами преступной группы с участием начальника управления планирования и финансирования Министерства культуры РТ похищено из бюджета 2,380 млн рублей (уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, ведется следствие).
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: