Новости
22 Марта 2018, 20:00

В Казани на 9 лет осудили трейдера, обманувшего 16 клиентов на 163 млн рублей

В Казани на 9 лет колонии общего режима осудили трейдера, обманувшего 16 клиентов на 163 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в растрате.

Установлено, что казанец под предлогом игры на бирже 5 лет привлекал в доверительное управление деньги населения. Клиентам он обещал высокий доход от инвестиций — до 60%. На бирже мужчина не торговал, деньги похищал и тратил.

Следствием наложен арест на деньги подсудимого, хранящиеся на банковском счете, сообщили в прокуратуре РТ.

Новости
20 Марта 2019, 10:35

Казанцы с помощью фирм-однодневок незаконно получили 15 млн рублей

Уголовное дело рассмотрит Вахитовский районный суд.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Казани. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Дело направят в Вахитовский районный суд.

По версии следствия, с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела переводили деньги юридических лиц через фирму-посредника сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции. За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела частично признали. В ходе следствия наложен арест 959 тыс. рублей, принадлежащих одному из обвиняемых.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: