Инструкцию по выявлению однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым стоит присмотреться, ЦБ предложил банкам в рекомендациях по управлению рисками отмывания доходов. Документ согласован с ФНС и на этой неделе опубликован регулятором.

Банкам стоит проверять, как клиенты учитывают НДС в своих операциях, поясняет газета «Ведомости». Если компания получила оплату с НДС, а затем перевела эти деньги, уже не выделив налог, — это может быть признаком схемы. Если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30% — это сигнал для контроля, советует ЦБ. Также регулятор выделяет операции, которые используются для легализации средств и ухода от налогов — переводы на счета филиалов «Почты России», платежных агентов, например виртуальные кошельки, людей или турагентов.

Перечисляются и отрасли, в которых чаще всего используются такие схемы, — сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов и др.

Власти Казани перевели жилые квартиры в пяти домах, расположенных на улицах Нижняя, Колымская, Бирюзовая и Мостоотряд, в нежилой фонд. Информация об этом содержится в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов на сайте мэрии города.

Согласно документу, в доме № 5 на улице Нижняя в нежилой фонд переведены восемь квартир, в доме № 18 на улице Колымская — четыре помещения, в доме № 12 на улице Колымская — девять квартир, в доме № 31 на улице Бирюзовая — шесть квартир, а в доме № 3 на улице Мостоотряд — четыре квартиры.

Напомним, в Татарстане спрос на покупку нежилых помещений в ипотеку за год вырос на 30%.