Новости
29 Сентября 2017, 16:53

Гендиректору и главбуху «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ожидается, что следком в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым, пишет ТАСС.

Задолженность перевозчика составляет порядка 1,3 млрд рублей. Владельцы авиакомпании — Рашид и Светлана Мурсекаевы — по данным следствия скрылись.

Читайте также:

Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта Соколову

«Аэрофлот» выделит средства на финансирование «ВИМ-Авиа»

Истец отозвал заявление о банкротстве «ВИМ-Авиа»

Новости
20 Марта 2019, 10:35

Казанцы с помощью фирм-однодневок незаконно получили 15 млн рублей

Уголовное дело рассмотрит Вахитовский районный суд.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Казани. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Дело направят в Вахитовский районный суд.

По версии следствия, с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела переводили деньги юридических лиц через фирму-посредника сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции. За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела частично признали. В ходе следствия наложен арест на 959 тыс. рублей, принадлежащих одному из обвиняемых.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: