Агентство по страхованию вкладов обнаружило в Татфондбанке и Интехбанке «значительное количество сомнительных операций по снятию физическими лицами денежных средств со своих счетов (вкладов), имеющих признаки предпочтительного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим».
Агентство отмечает, что в банках «имело место беспрецедентное по объему» дробление крупных вкладов и остатков по счетам юрлиц.
Всего массовые операции проводились в 150 кассах банков, в них участвовали сотни физлиц и были задействованы более тысячи их лицевых счетов.
АСВ может оспорить подобные операции и признать их недействительными. Агентство отмечает, что вкладчики, вовлеченные в схемы сотрудниками банков и введенные в заблуждение, не пострадают.
Банковский кризис в Татарстане
3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка и Интехбанка. 11 апреля Татфондбанк признали банкротом, а размер «дыры» в банке оценили в 120 млрд рублей. 12 апреля Арбитражный суд РТ признал ИнтехБанк банкротом, в банке выявили признаки вывода активов на 14,8 млрд рублей.
В отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина расследуется несколько уголовных дел, объединенных в одно производство. Совокупную сумму хищений следствие оценивает более чем в 51 млрд рублей.
26 января 2018 года экс-главу Татфондбанка, с марта 2017 года находившегося в СИЗО, отпустили под домашний арест — он признал вину по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Прокуратура считает судебное решение незаконным и оспаривает его.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: