Агентство по страхованию вкладов требует признать недействительными сделки банка «Спурт» по 69 кредитным договорам с 20 корпоративными заемщиками. Заявление направлено в арбитраж Татарстана 8 июля. Совокупный объем сделок составляет 1,28 млрд рублей.

В числе заемщиков числятся компании «Адгезив», «Арту», «Восток», «Газ-Трейд», «Стройтрастком», «ТД «ИРИС» и другие. Все сделки с ними банк провел в период с 26 августа 2014 года по 10 марта 2017 года. Отмечается, что после получения денег все заемщики «в короткий промежуток времени, напрямую, либо через промежуточные компании» перевели средства в пользу Казанского завода синтетического каучука. Совокупный размер перечислений также составил 1,28 млрд рублей.

Банк «Спурт» из Казани остался без лицензии в июле 2017 года, а в сентябре суд признал банк банкротом. В апреле этого года Арбитражный суд РТ продлил срок конкурсного производства в отношении банка на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23 сентября 2019 года. Экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова проведет в колонии общего режима три года и один месяц за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности.

ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации -школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным.

— Срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке.
— Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты «продавец» исчезает.
— Фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа». Ссылка ведёт на поддельный сайт, где собирают данные карты.
— Вакансии для студентов: предлагают «лёгкую» работу — наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить «зарплатную карту» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт или вовлекают в дропперскую схему.
— Сайты-однодневки с «суперскидками», искусственные таймеры («осталось 2 часа») и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает.
— Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают «срочно записаться». Просят данные полиса, паспорта или код из СМС для «электронной очереди», а затем списывают деньги.
— Подарочные сертификаты и бонусы: во время распродаж, включая «чёрную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует универсальные правила — не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.

Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счет по ссылке: проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях — прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы — заблокировать карту и обратиться в банк.