В Казани пресечена деятельность нелегальных банкиров, занимавшихся «обналичкой», предполагаемый доход которых составил 70 млн рублей. Установлено 9 участников группы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Бухгалтерию «банкиров» вели шесть человек, еще трое — занимались поиском клиентов, снятием денег с карт и их доставкой клиентам.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, документы, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника.

Как рассказали в МВД Татарстана, уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.